Приказ Федеральной пробирной палаты от 07.05.2025 № 81н"Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Рекомендуемый образец

____________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

____________________________________

(адрес юридического лица в пределах места нахождения, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя)

ИНФОРМИРОВАНИЕ контролируемого лица

________________________________________________ информирует о том, что в

(Федеральная пробирная палата или территориальный орган Федеральной пробирной палаты)

соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, являются субъектами Федерального закона № 115-ФЗ.

Согласно _____________________________________________________________

(указывается источник получения информации о совершении контролируемым лицом операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями)

____________________________________________________ осуществлялись операции

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и, следовательно, на ___________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

в полной мере распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Установлено, что: ______________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

(указываются сведения о признаках нарушений контролируемым лицом требований законодательства Российской Федерации)

В целях надлежащего исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

___________________________________________________________________________

(указываются рекомендации по обеспечению соблюдения соответствующих требований законодательства)

Частью 1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков в виде предупреждения или административного штрафа.

В связи с изложенным, руководствуясь подпунктом "б" пункта 14, пунктом 21 Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2022 г. № 219,

___________________________________________________________________________

(Федеральная пробирная палата или территориальный орган Федеральной пробирной палаты)

сообщает ____________________________________________________ об обязанности

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

неукоснительного исполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.