Приказ Федеральной пробирной палаты от 07.05.2025 № 81н"Об утверждении Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Рекомендуемый образец

___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

___________________________________

(адрес юридического лица в пределах места нахождения, адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя)

ТРЕБОВАНИЕ о представлении документов (копий документов) и (или) иной информации

В соответствии с приказом _______________________________________________

(Федеральной пробирной палаты или территориального органа Федеральной пробирной палаты)

о проведении _______________________________________________________________

(плановой (внеплановой) документарной (выездной)

проверки от "__" ___________ 20__ г. № ___ Вам необходимо в течение рабочих дней со дня получения настоящего Требования представить следующие документы (копии документов) и (или) иную информацию за период с "__" ___________ 20__ г. по "__" ___________ 20__ г.:

__________________________________________________________________________.

(перечень необходимых документов (копий документов) и (или) иной информации)

Документы (копии документов) и (или) иная информация представляются (копии документов заверяются) в соответствии с пунктом 18 Порядка проведения уполномоченными должностными лицами Федеральной пробирной палаты и (или) ее территориальных органов контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного настоящим приказом.

Непредставление или несвоевременное представление документов (копий документов) и (или) иной информации, а также представление таких документов (копий документов) и (или) иной информации в неполном объеме или в искаженном виде является воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий и влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.