Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.04.2023 № 84"Об организации работы с персональными данными в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"

40. В центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу обработка персональных данных субъектов персональных данных осуществляется в целях реализации полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу следующих государственных функций и предоставления государственных услуг:

1) осуществление деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

2) осуществление контроля (надзора) выполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и решений, принимаемых по результатам мероприятий контроля (надзора), и привлечение к ответственности указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере;

3) ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы.

41. В рамках деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения могут обрабатываться следующие персональные данные граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и отчества (при наличии) в случае их изменения, сведения о том, когда, где и по какой причине они изменялись) субъекта персональных данных;

2) гражданство субъекта персональных данных;

3) дата рождения субъекта персональных данных;

4) место рождения субъекта персональных данных;

5) вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

6) серия и номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных;

7) кем и когда выдан основной документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных;

8) данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);

9) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания) субъекта персональных данных;

10) адрес фактического проживания (места нахождения) субъекта персональных данных;

11) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии).

42. При ведении учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), в сфере деятельности которых отсутствуют контрольные (надзорные) органы, осуществляется обработка следующих персональных данных:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации;

2) наименование должности руководителя организации;

3) дата рождения руководителя организации;

4) место рождения руководителя организации;

5) вид документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

6) серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя организации;

7) кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность руководителя организации;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

9) наименование должности специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

10) дата рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

11) место рождения специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

12) вид документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

13) серия и номер документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

14) кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля организации;

15) контактный номер телефона;

16) адрес электронной почты;

17) иные персональные данные, содержащиеся в дополнительных документах, представленных при обращении за предоставлением государственной услуги.

43. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и исполнением государственных функций, перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 40 настоящих Правил, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", положениями Федерального закона № 115-ФЗ и приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. № 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2019 г., регистрационный № 53954).

44. Обработка персональных данных, необходимых в связи с предоставлением государственных услуг, перечисленных в подпункте 3 пункта 40 настоящих Правил, осуществляется без согласия субъектов персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").

45. Обработка персональных данных, необходимых в связи с осуществлением полномочий и исполнением государственных функций Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляется структурными подразделениями центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, исполняющими соответствующие полномочия и государственные функции, и включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), трансграничную передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

46. Обработка персональных данных, необходимых в связи с исполнением государственных услуг, осуществляется территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу и включает следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

47. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, обратившихся в территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу в целях получения государственной услуги, осуществляется путем:

1) получения оригиналов необходимых документов;

2) заверения копий документов;

3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);

4) внесения персональных данных в прикладные программные подсистемы ЕИС.

48. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с осуществлением Федеральной службой по финансовому мониторингу своих полномочий и в целях исполнения государственных функций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ.

49. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, изменение) персональных данных субъектов персональных данных в связи с обращением в территориальный орган Федеральной службы по финансовому мониторингу для получения государственной услуги осуществляется путем получения персональных данных от заявителей.

50. При осуществлении полномочий, исполнении государственных функций или предоставлении государственной услуги центральным аппаратом и (или) территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу запрещается запрашивать у субъектов персональных данных и третьих лиц, а также обрабатывать персональные данные в случаях, не предусмотренных федеральными законами "О персональных данных", "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

51. При сборе персональных данных уполномоченное должностное лицо территориального органа Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющее получение персональных данных от субъектов персональных данных, обратившихся за предоставлением государственной услуги, обязано разъяснить указанным субъектам персональных данных юридические последствия отказа предоставить персональные данные.

52. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных субъектов персональных данных центральным аппаратом и территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляются лишь в случаях и в порядке, установленных федеральными законами "О персональных данных", "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".