Приказ
В соответствии с абзацем седьмым части первой статьи 3, абзацем четырнадцатым пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу", приказываю:
1. Утвердить прилагаемые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
2. Признать утратившими силу:
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2022 г., регистрационный № 68913);
приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 г. № 355 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. № 100" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 апреля 2023 г., регистрационный № 72863).
Директор Ю.А.Чиханчин