Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.10.2025 № 233"Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять адвокатам, доверительным собственникам (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органам личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицам, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участникам майнинг-пула), лицам, организующим деятельность майнинг-пула, нотариусам, аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также форм таких письменных запросов"

УТВЕРЖДЕНА приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.10.2025 № 233

     Форма письменного запроса доверительному собственнику (управляющему)
иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному
     органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе
   международного личного фонда (кроме международного наследственного
 фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере
   оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему
   майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу,
   организующему деятельность майнинг-пула, о представлении информации
                Бланк                 _________________________________
  Росфинмониторинга/территориального   (фамилия и инициалы физического
       органа Росфинмониторинга                    лица или
                                      _________________________________
                                               индивидуального
                                            предпринимателя/полное
                                      _________________________________
                                       наименование юридического лица)
                                      _________________________________
                                           (идентификационный номер
                                              налогоплательщика
                                      _________________________________
                                               индивидуального
                                         предприниматели/организации)
                                      _________________________________
                                       (почтовый адрес физического лица
                                             или индивидуального
                                      _________________________________
                                         предпринимателя/организации)
                                    ЗАПРОС
О представлении информации
     В соответствии с пунктом 1  статьи  7.1  Федерального  закона  от  7
августа  2001 г.  № 115-ФЗ  "О  противодействии  легализации  (отмыванию)
доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию   терроризма"
необходимо представить в ________________________________________________
                                       (инициатор запроса)
в отношении _____________________________________________________________
             (сведения о клиенте (клиентах) доверительного собственника
                   (управляющего) иностранной структуры без
_________________________________________________________________________
     образования юридического лица, исполнительного органа личного фонда
        (кроме наследственного фонда), в том числе международного
_________________________________________________________________________
      личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лица,
        осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере
_________________________________________________________________________
     оказания юридических или бухгалтерских услуг, лица, осуществляющего
             майнинг цифровой валюты (в том числе участника
_________________________________________________________________________
      майнинг-пула), лица, организующего деятельность майнинг-пула, или
             иные идентификационные данные, необходимые для
_________________________________________________________________________
                          представления информации)
следующую информацию об операциях и сделках клиентов  и  о  бенефициарных
владельцах клиентов _____________________________________________________
                              (состав запрашиваемой информации;
_________________________________________________________________________
         период, за который необходимо представить информацию)
     При    подготовке    ответа    следует    обратить    внимание    на
________________________________________________________________________.
                    (обстоятельства, требующие пояснения)
     Запрашиваемую        информацию        необходимо        представить
____________________________ в течение ___________________________ со дня
   (способ представления)                 (срок в рабочих днях)
получения настоящего запроса.
     На основании пункта 21  Правил  передачи  информации  в  Федеральную
службу   по   финансовому    мониторингу    адвокатами,    доверительными
собственниками  (управляющими)  иностранной  структуры  без   образования
юридического  лица,  исполнительными  органами   личного     фонда (кроме
наследственного фонда), в том числе международного личного  фонда  (кроме
международного   наследственного    фонда),    лицами,    осуществляющими
предпринимательскую  деятельность  в  сфере  оказания     юридических или
бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими майнинг цифровой  валюты  (в
том числе участниками майнинг-пула), лицами,  организующими  деятельность
майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими организациями  и  индивидуальными
аудиторами и направления Федеральной службой по  финансовому  мониторингу
запросов  указанным  лицам,  утвержденных  постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от  11  февраля  2025 г.  № 131,  не   допускается
разглашать клиентам и иным лицам факт передачи информации  по  настоящему
запросу.
     Приложение (при наличии):
 _____________________________________   __________     _______________
        (наименование должности           (подпись)       (фамилия и
   уполномоченного должностного лица)                      инициалы)