Приложение № 2
Утверждена приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 сентября 2022 г. № 203
(форма)
| (бланк письма Росфинмониторинга) | _________________________________________ (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, почтовый адрес) |
Уведомление о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" уведомляем о включении в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН¹ (далее - перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН), следующих организаций и физических лиц:
______________________________
¹ Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII, - М., 1956, с. 14-47), ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 г. "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938 - 1975, т. 2, с. 237).
Физические лица, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Место рождения | Реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
Организации, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН
| № п/п | Наименование организации | Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации | Место государственной регистрации или адрес в пределах местонахождения (при наличии) | Идентификационный (системный уникальный) номер лица |
| ________________________ (наименование должности должностного лица) | _______________ (подпись) | ___________________________ (инициалы, фамилия) |