Положение об осуществлении Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от имени Российской Федерации прав акционера в отношении акционерного общества "Росагролизинг"
1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации осуществляет от имени Российской Федерации права акционера акционерного общества "Росагролизинг", 100 процентов акций которого находится в федеральной собственности.
2. В акционерном обществе "Росагролизинг" (далее - общество) полномочия общего собрания акционеров осуществляются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Решения общего собрания акционеров оформляются актом указанного Министерства.
3. Позиция акционера - Российской Федерации по внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров общества, по вопросам выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и ревизионную комиссию, по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации либо Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
4. Предложения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, содержащие формулировки вопросов и формулировки решений по ним, вносятся Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Правительство Российской Федерации с приложением материалов, представленных обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров, пояснительной записки, а также иных необходимых материалов не позднее чем за 30 дней до дня проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты принятия соответствующего решения.
5. Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную комиссию общества вносятся Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Правительство Российской Федерации не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты принятия соответствующего решения. Такие предложения должны содержать позицию, касающуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки решений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых материалов, в том числе:
а) информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную комиссию общества (справки кадровой службы с места работы кандидата);
б) информации об обществе (доля Российской Федерации в уставном капитале, состав органов управления и ревизионной комиссии общества, основные финансово-экономические показатели и другие необходимые сведения);
в) заверенных нотариально или Министерством сельского хозяйства Российской Федерации копий учредительных документов, бухгалтерской отчетности общества за последний год.
6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации при формировании предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества в качестве независимых директоров руководствуется критериями, установленными пунктом 8.1 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции")" (далее - Положение об управлении акциями).
7. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации направляет в Правительство Российской Федерации предложения по кандидатам для избрания в качестве единоличного исполнительного органа общества не позднее 90 дней до следующей даты, которая наступит ранее:
дата прекращения полномочий единоличного исполнительного органа;
дата проведения общего собрания акционеров, на котором должны быть рассмотрены вопросы формирования единоличного исполнительного органа.
8. Согласование директив представителям интересов Российской Федерации в совете директоров общества осуществляется Правительством Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации или по его поручению Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации либо Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации.
9. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров общества из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Российской Федерацией, за исключением лиц, кандидатуры которых были предложены для избрания в совет директоров в качестве независимых директоров, представляют Российскую Федерацию в совете директоров общества в порядке, установленном настоящим Положением.
10. Требования к представителям интересов Российской Федерации в совете директоров общества, их права и обязанности установлены пунктами 16 и 16.1 Положения об управлении акциями.
11. Представители интересов Российской Федерации в совете директоров общества осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров общества, указанным в подпунктах 3, 11 и 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу согласия на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X указанного Федерального закона, по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по иным вопросам в целях исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Председателя Правительства Российской Федерации или Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации на основании письменных директив Правительства Российской Федерации.
12. Проекты директив Правительства Российской Федерации, указанных в пункте 11 настоящего Положения, вносятся Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в Правительство Российской Федерации с приложением необходимых материалов не позднее чем за 7 дней до дня заседания совета директоров.
13. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации вправе выдавать представителям Российской Федерации в совете директоров общества директивы по вопросам, не предусмотренным пунктом 11 настоящего Положения.