III. Полномочия наблюдательного совета
9. Наблюдательный совет утверждает:
а) стратегию развития ВЭБ.РФ, содержащую в том числе сведения о мероприятиях, для реализации которых ВЭБ.РФ предоставляются субсидии из федерального бюджета, с указанием источников, объема, структуры финансирования;
б) положение об исполнительных органах управления ВЭБ.РФ;
в) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. № 1787
г) годовой отчет ВЭБ.РФ;
д) финансовый план доходов и расходов (бюджет) ВЭБ.РФ;
е) положения о филиалах ВЭБ.РФ;
ж) перечень организаций ВЭБ.РФ, указанных в пункте 13 части 4 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ (далее - организации ВЭБ.РФ);
з) политику по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;
и) критерии разделения проектов ВЭБ.РФ в связи с участием ВЭБ.РФ в реализации различных категорий проектов ВЭБ.РФ, в том числе предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;
к) цели участия ВЭБ.РФ в проектах ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования, а также ключевые показатели эффективности, по которым оценивается участие ВЭБ.РФ в реализации указанных проектов ВЭБ.РФ;
л) основы системы оплаты труда работников ВЭБ.РФ, предусматривающей зависимость оплаты их труда от достижения ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ;
м) ключевые показатели эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году, методики (порядки) их расчета;
м¹) итоговые результаты достижения ВЭБ.РФ ключевых показателей эффективности деятельности ВЭБ.РФ в отчетном году;
н) положение о закупке товаров, работ, услуг;
о) положения о комитетах при наблюдательном совете, в которых определяются компетенция и порядок деятельности комитетов;
п) размеры вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ;
р) положение о кредитной политике ВЭБ.РФ;
с) положение о фондах ВЭБ.РФ;
т) программы осуществления ВЭБ.РФ благотворительной деятельности и спонсорской поддержки на очередной год либо отдельные проекты, которым оказывается спонсорская поддержка;
у) методику расчета размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, методику расчета значений коэффициентов достаточности капитала и достаточности базового капитала ВЭБ.РФ и методику расчета значения коэффициента финансового рычага по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России;
ф) методику и порядок расчета максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков по предложению правления ВЭБ.РФ при наличии заключения межведомственной рабочей группы при Банке России;
х) методику оценки резервов под ожидаемые кредитные убытки;
ц) порядок оказания поддержки акционерному обществу "Российский экспортный центр", акционерному обществу "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" и их дочерним хозяйственным обществам;
ч) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. № 1787;
ш) порядок и основные условия участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ по направлениям, предусмотренным абзацами вторым и третьим подпункта "г" пункта 18 Меморандума.
10. Наблюдательный совет принимает решения:
а) по вопросам использования прибыли ВЭБ.РФ, в том числе о направлении прибыли в фонды, формируемые ВЭБ.РФ, и об использовании средств фондов на цели покрытия убытков ВЭБ.РФ;
б) о назначении руководителя службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ и досрочном прекращении его полномочий;
в) о создании и ликвидации филиалов;
г) об учреждении некоммерческих организаций, их реорганизации и ликвидации;
д) об одобрении сделок, связанных с участием ВЭБ.РФ в уставном капитале финансовых организаций (кредитные организации, страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг), за исключением сделок, совершаемых в рамках управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью) ВЭБ.РФ;
е) о размещении ВЭБ.РФ облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на внешнем и внутреннем финансовых рынках в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств, об утверждении программы облигаций;
ж) об одобрении сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого составляет 10 процентов и более размера собственных средств (капитала) ВЭБ.РФ, определенного по состоянию на первый день месяца, предшествующего месяцу, в котором принимается решение об одобрении таких сделок;
з) об одобрении проектов (сделок), связанных с участием ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ, при наличии источников финансирования соответствующего проекта ВЭБ.РФ, определенных в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;
з¹) о внесении изменений в проекты ВЭБ.РФ, в отношении которых наблюдательным советом ВЭБ.РФ были утверждены цели участия ВЭБ.РФ в указанных проектах ВЭБ.РФ, ограничения на действия ВЭБ.РФ при реализации указанных проектов ВЭБ.РФ, источники их финансирования;
з²) об одобрении сделок, направленных на внесение изменений в ранее одобренные наблюдательным советом ВЭБ.РФ сделки в рамках проектов ВЭБ.РФ, указанных в подпунктах "з" и "з¹" настоящего пункта;
и) об одобрении сделок по безвозмездной передаче части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;
к) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
л) о выдаче поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, за лиц (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), не участвующих в реализации проектов ВЭБ.РФ;
м) о выдаче банковских гарантий юридическим лицам, не участвующим в реализации проектов ВЭБ.РФ;
н) о проведении внеочередного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ на условиях, установленных частями 1 - 3 статьи 8 Федерального закона о ВЭБ.РФ.
11. Наблюдательный совет определяет:
а) основные направления деятельности ВЭБ.РФ исходя из Меморандума, уточняет основные направления деятельности ВЭБ.РФ и определяет приоритетные отрасли (сектора) экономики, на поддержку и развитие которых могут быть направлены проекты ВЭБ.РФ;
б) параметры инвестиционной и финансовой деятельности ВЭБ.РФ в пределах полномочий, предоставленных ему Федеральным законом о ВЭБ.РФ и Меморандумом;
в) условия и порядок проведения конкурса по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;
г) порядок заключения трудовых договоров с членами правления ВЭБ.РФ;
д) размер вознаграждения председателя ВЭБ.РФ;
е) количественный состав комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ;
ж) основные направления и приоритеты деятельности организаций ВЭБ.РФ;
з) перечень отдельных видов сделок (операций), которые могут быть совершены ВЭБ.РФ, стороной по которым являются юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов и бенефициарные владельцы которых имеют гражданство (подданство) государства, включенного в указанный перечень;
и) на конкурсной основе аудиторскую организацию для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ВЭБ.РФ;
к) порядок деятельности службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;
л) состав и порядок размещения на официальном сайте ВЭБ.РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" дополнительной информации о деятельности ВЭБ.РФ, обязанность размещения которой не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
м) общие принципы участия ВЭБ.РФ в осуществлении прямых и венчурных инвестиций;
н) общие принципы распоряжения ВЭБ.РФ и организациями ВЭБ.РФ имуществом;
о) подходы к порядку использования собственных средств (капитала) при определении ВЭБ.РФ условий финансирования проектов ВЭБ.РФ;
п) критерии отнесения юридических лиц к российским и иностранным физическим и юридическим лицам, в отношении которых ВЭБ.РФ вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных государств управление принадлежащим им имуществом, расположенным на территории Российской Федерации и за рубежом.
12. Наблюдательный совет:
а) назначает по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождает от должности членов правления ВЭБ.РФ;
б) устанавливает показатели, ограничения и лимиты, установление которых наблюдательным советом предусмотрено Федеральным законом о ВЭБ.РФ, политикой по управлению рисками ВЭБ.РФ и организаций ВЭБ.РФ;
в) дает согласие на совершение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не предусмотренных пунктом 16 части 1 статьи 12 Федерального закона о ВЭБ.РФ и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения ВЭБ.РФ имущества, балансовая стоимость которого превышает установленный наблюдательным советом размер, а также сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в случае совершения которых размер лимита риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков превысит установленный наблюдательным советом размер;
г) рассматривает по представлению правления ВЭБ.РФ предложения Правительству Российской Федерации о мерах государственной поддержки ВЭБ.РФ, в том числе необходимых для участия ВЭБ.РФ в реализации проектов ВЭБ.РФ, предусмотренных частью 5 статьи 3 Федерального закона о ВЭБ.РФ;
д) согласовывает регламент безвозмездной передачи части имущества ВЭБ.РФ в государственную казну Российской Федерации, казну субъекта Российской Федерации;
е) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. № 1787
ж) дает поручения и рекомендации исполнительным органам управления ВЭБ.РФ по результатам рассмотрения вопросов на заседаниях наблюдательного совета;
з) заслушивает отчеты председателя ВЭБ.РФ по вопросам деятельности ВЭБ.РФ и ежегодные отчеты службы внутреннего контроля ВЭБ.РФ;
и) согласовывает долгосрочные программы деятельности и развития организаций ВЭБ.РФ;
к) формирует комитеты при наблюдательном совете, назначает членов комитетов при наблюдательном совете и прекращает их полномочия либо определяет порядок назначения и прекращения полномочий членов комитетов;
л) вправе устанавливать максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, отличный от предусмотренного Меморандумом, при наличии решения Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации об участии в проекте, имеющем стратегическое или приоритетное значение для экономики, а также в отношении организации ВЭБ.РФ, являющейся некредитной финансовой организацией, полномочия единоличного исполнительного органа которой осуществляет ВЭБ.РФ, и группы связанных заемщиков, в которую такая организация ВЭБ.РФ входит;
м) Утратил силу с 17 ноября 2020 г. - Постановление Правительства России от 5 ноября 2020 г. № 1787
н) рассматривает отчет ответственного должностного лица ВЭБ.РФ о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
о) устанавливает по отдельным направлениям и приоритетным отраслям (секторам) экономики отличные от предусмотренных Меморандумом параметры одного проекта ВЭБ.РФ;
п) устанавливает общий лимит участия ВЭБ.РФ в прямых и венчурных инвестициях;
р) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом о ВЭБ.РФ, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и настоящим Положением;
с) дает согласие на участие работников ВЭБ.РФ в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
т) вправе для целей расчета показателей, предусмотренных пунктами 61 и 64 Меморандума, устанавливать фиксированные курсы иностранных валют в отношении денежных требований к отдельным заемщикам (в отношении отдельных проектов) в случае принятия аналогичных мер Банком России для кредитных организаций;
у) устанавливает особенности регулирования труда работников ВЭБ.РФ, в том числе дополнительные квалификационные требования для замещения отдельных должностей в ВЭБ.РФ, дополнительные права и обязанности, требования к урегулированию конфликта интересов работников ВЭБ.РФ.
13. Передача полномочий наблюдательного совета правлению ВЭБ.РФ, председателю ВЭБ.РФ не допускается.