IV. Совет Фонда
14. Высшим коллегиальным органом Фонда является совет Фонда.
15. В состав совета Фонда входят председатель совета Фонда, его заместители и члены совета Фонда.
16. Председатель совета Фонда, заместители председателя совета Фонда и члены совета Фонда назначаются Правительством Российской Федерации по представлению Министерства культуры Российской Федерации сроком на 3 года.
17. Члены попечительского совета Фонда, за исключением председателя попечительского совета Фонда, не могут являться членами совета Фонда.
18. Председатель совета Фонда, заместители председателя и члены совета Фонда осуществляют свою деятельность на общественных началах и не могут состоять с Фондом в трудовых отношениях.
19. Состав совета Фонда формируется из представителей органов государственной власти, в том числе Министерства культуры Российской Федерации, творческих союзов, организаций вещания государственных общедоступных телеканалов, организаций кинематографии, в том числе осуществляющих прокат фильмов, и иных организаций, а также деятелей культуры и иных физических лиц.
20. К исключительной компетенции совета Фонда относятся:
а) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов образования и использования его имущества;
б) утверждение и изменение бюджета Фонда;
в) утверждение годового отчета о деятельности Фонда и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
г) принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;
д) принятие решений о создании филиалов и (или) об открытии представительств Фонда;
е) утверждение типовых положений о филиалах и представительствах Фонда;
ж) одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
з) утверждение аудитора Фонда.
21. К компетенции совета Фонда относятся:
а) проведение отбора российских организаций кинематографии для оказания им поддержки в целях производства, проката и показа национальных фильмов;
б) утверждение перечня российских организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства, проката и показа национальных фильмов;
в) образование экспертных советов и групп.
22. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета Фонда, не могут быть переданы им на решение исполнительного директора Фонда и попечительского совета Фонда.
23. Совет Фонда имеет право требовать от исполнительного директора Фонда представления отчета по всем вопросам, отнесенным к компетенции исполнительного директора Фонда.
24. Заседание совета Фонда проводит председатель совета Фонда или по его поручению заместитель председателя совета Фонда либо один из членов совета Фонда.
25. Заседания совета Фонда проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода. Совет Фонда собирается по инициативе любого из его членов. Подготовку и проведение заседания совета Фонда организует исполнительный директор Фонда.
26. Дата и место проведения заседания совета Фонда и его повестка сообщаются членам совета Фонда путем письменного уведомления не позднее чем за 5 дней до даты его проведения.
27. Заседание совета Фонда считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов.
28. Решения совета Фонда по вопросам, предусмотренным пунктом 20 настоящего устава, принимаются квалифицированным большинством голосов присутствующих на заседании членов совета Фонда.
29. Решения совета Фонда по вопросам, предусмотренным пунктом 21 настоящего устава, принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета Фонда. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
30. Решения совета Фонда по вопросам, предусмотренным пунктом 21 настоящего устава, могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем) при условии, что ни один из членов совета Фонда не возразил против такого порядка принятия решения.
Сообщение о проведении заочного голосования, проект решений по вопросам повестки дня и опросный лист не позднее чем за 10 рабочих дней до начала голосования вручаются членам совета Фонда под роспись или направляются по адресам электронной почты, указанным членами совета Фонда.
В сообщении о проведении заочного голосования указываются повестка дня, порядок ознакомления со всеми необходимыми для заочного голосования информацией и материалами, даты начала и окончания процедуры голосования, адрес, по которому направляются заполненные опросные листы.
В сообщении о проведении заочного голосования также может быть указана иная информация.
31. Протокол заседания совета Фонда составляется исполнительным директором Фонда и подписывается председательствующим на заседании совета Фонда, а в отношении заочного голосования - председателем совета Фонда.