Письмо
Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России, рассмотрев запрос от 29.08.2024, сообщает следующее.
Советом директоров Банка России 22.12.2023 принято решение на период до 31.12.2024 для целей применения положений профильных федеральных законов при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) финансовых организаций, применять перечень офшорных зон, утвержденный решением Совета директоров Банка России.
Таким образом, до 31.12.2024 при оценке соответствия лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться более чем 10 процентами акций (долей) микрофинансовой организации, требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 4.3 Закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", следует руководствоваться перечнем офшорных зон, утвержденным вышеназванным решением Совета директоров Банка России. Информация в отношении перечня офшорных зон, которым следует руководствоваться после 31.12.2024, будет доведена до участников финансового рынка дополнительно.
И.о. директора Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций А.Ю. Бурковская