Письмо
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение от 27.06.2024 и сообщает следующее.
По вопросу 1
Подпунктом 1 части 2.1 статьи 3 Федерального закона N 281-ФЗ¹ прямо определено, что блокируемыми лицами являются иностранные граждане и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 Федерального закона N 281-ФЗ.
¹ Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".
Таким образом, специальные экономические меры не применяются к гражданам Российской Федерации при отсутствии у кредитной организации сведений об ином гражданстве.
По вопросу 2
Порядок и способы выявления юридических лиц, подконтрольных блокируемым физическим и юридическим лицам, определяются финансовыми организациями самостоятельно с учетом части 2.2 статьи 3 Федерального закона N 281-ФЗ.
Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля А.А. Слободова