Письмо
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение АРБ от 25.03.2022 об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 18.03.2022 N 126¹ и сообщает следующее.
¹ Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования".
По первому, третьему, четвертому вопросам
В соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации N 126 юридическим лицам - резидентам разрешены переводы денежных средств в иностранной валюте для их зачисления на открытые в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, счета (вклады) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, представительств и (или) филиалов юридических лиц - резидентов, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также их сотрудников без ограничений по сумме и по любым основаниям.
Сотрудники юридических лиц - резидентов, являющиеся как резидентами, так и нерезидентами, могут осуществлять переводы денежных средств за рубеж на свои счета (вклады) в соответствии с ограничениями, установленными предписанием Банка России от 31.03.2022 N 03-12-4/2559, доведенным до кредитных организаций 31.03.2022 посредством их личных кабинетов, размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Актуальная информация по суммам таких переводов публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет².
² http://www.cbr.ru.
По второму вопросу
Уполномоченные банки, являясь агентами валютного контроля, в рамках реализации своих функций осуществляют контроль за соблюдением резидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного контроля. В случае нарушения клиентами законодательства Российской Федерации, регулирующего валютные правоотношения, уполномоченные банки в порядке, установленном Указанием Банка России N 4498-У³, передают такую информацию органам валютного контроля.
³ Указание Банка России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования".
Перечень запрашиваемых документов, связанных с проведенной валютной операцией, определяется кредитными организациями самостоятельно в своих внутренних документах.
По пятому вопросу
Зачисление в иностранной валюте на счета юридических лиц - резидентов, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, от нерезидентов запрещены пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации N 79⁴.
⁴ Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
Первый заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля И.В. Дворянчиков