Письмо
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел Ваше письмо от 11.05.2005 N А-02/5-292 о применении отдельных положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) и сообщает следующее.
В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 руб., или превышает ее.
Исходя из того, что общим (основным) принципом действия закона во времени является распространение его на отношения, возникшие после его вступления в силу, сделки с недвижимым имуществом, совершенные до 30.08.2004 (даты вступления в силу Федерального закона от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ, дополнившего перечень операций, подлежащих обязательному контролю, сделками с недвижимым имуществом), не являются операциями, подлежащими обязательному контролю.
В то же время, если расчеты по сделке с недвижимым имуществом (например, в рамках договора аренды) продолжают осуществляться и после 30.08.2004, такая сделка с недвижимым имуществом в рамках договора аренды будет подлежать обязательному контролю, если сумма арендных платежей, совершенных после 30.08.2004, будет равна или превысит 3 000 000 руб., либо будет равна или превысит сумму в иностранной валюте, эквивалентную 3 000 000 руб.
Одновременно обращаем Ваше внимание на то, что Федеральный закон не наделяет Банк России полномочиями давать толкования по вопросам его применения. В связи с этим, разъяснения Банка России и его отдельных департаментов не могут рассматриваться в качестве официальных разъяснений порядка применения указанного закона.
Приносим свои извинения за длительное рассмотрение письма.