Приложение № 9 к приказу ФНС России от 31.12.2019 № ММВ-7-2/679@
_____________________
наименование и код налогового органа
Форма по КНД 1114709
____________ № _______________
| дата документа | номер документа |
Копии документов (информация), предусмотренные пунктом 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации
Банк (филиал банка) _________________________________________________________
сокращенное наименование банка (филиала банка), представляющего информацию
| ИНН | КПП | БИК | регистрационный № банка по КГРКО¹ | порядковый № филиала по КГРКО¹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
в соответствии с запросом налогового органа от _______ № __ идентификатор запроса ___________________________________________________________________________
1) представляет копии документов:²
______________________________
² Указывается нужное.
1.1. __________________________________________________________________;
наименование копии документа; период, к которому он относится; при наличии указываются реквизиты или иные индивидуализирующие признаки копии документа)
1.2. __________________________________________________________________;
1.3. __________________________________________________________________;
... ____________________________________________________________________.
2) представляет информацию ________________________________________________²
о бенефициарном владельце, или о выгодоприобретателе, или о представителе клиента (указывается клиент банка в соответствии с запросом налогового органа)
__________________________________________________________________________.³
указывается информация в отношении физического лица, или юридического лица, или иностранной структуры без образования юридического лица
| Представитель банка | ____________ должность | _______________ Ф.И.О. ⁴ | _______________ подпись |
______________________________
¹ Регистрационный номер, присвоенный Банком России, порядковый номер филиала банка заполняются в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее - КГРКО). При этом для филиала банка указывается регистрационный номер, присвоенный Банком России, и порядковый номер филиала. Для подразделений Банка России указанные номера не заполняются.
³ Указывается информация, обязательность установления которой предусмотрена Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5183).
⁴ Отчество указывается при наличии.