В соответствии с абзацем двадцать пятым статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2018, № 18, ст. 2582; 2021, № 27, ст. 5061), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 25, ст. 3314; 2021, № 18, ст. 3125), и в целях приведения приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:
Внести изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) согласно приложению.
Директор Ю.А.Чиханчин
Приложение УТВЕРЖДЕНЫ приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 ноября 2021 г. № 244
Изменения, вносимые в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования"
1. В преамбуле приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (далее - приказ) слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3".
2. В пункте 1 Порядка ведения личного кабинета, утвержденного приказом, слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3".
3. В Порядке доступа к личному кабинету и его использования, утвержденном приказом:
1) в пункте 1:
в абзаце первом слова "абзацем двадцать третьим статьи 3" заменить словами "абзацем двадцать пятым статьи 3";
подпункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"1.10. Контрольные (надзорные) органы, указанные в абзацах первом, третьем и четвертом пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ.";
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего Порядка, в сфере деятельности которых в соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ отсутствуют контрольные (надзорные) органы, доступ к личному кабинету получают одновременно с уведомлением о постановке их на учет в территориальном органе Росфинмониторинга¹.";
3) в пункте 11:
сноску 2 к подпункту 11.1.1 изложить в следующей редакции:
"² Абзац первый пункта 21 Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4835; 2020, № 43, ст. 6786) (далее - Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).";
сноску 18 к подпункту 11.2.2 изложить в следующей редакции:
"¹⁸ Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 16, ст. 2789).";
сноску 19 к подпункту 11.3 изложить в следующей редакции:
"¹⁹ Пункт 5 Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. № 569.";
абзац третий подпункта 11.8.1 изложить в следующей редакции:
"информации, необходимой для осуществления контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения³⁰;";
в подпункте 11.8.3 слово "надзорными" заменить словами "контрольными (надзорными)".