Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, оператора платформы цифрового рубля
1. Структурное подразделение центрального аппарата Росфинмониторинга, уполномоченное в сфере противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (далее - приостановленные операции), о приостановлении направления на платформу цифрового рубля распоряжения пользователя платформы цифрового рубля в целях совершения операции с цифровыми рублями и (или) заявления о переводе денежных средств пользователя платформы цифрового рубля или его представителя на бумажном носителе (далее соответственно - распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля, приостановленные распоряжения и (или) заявления), поступившую на основании пункта 10 статьи 7, пункта 5 статьи 7.5 и подпункта 3 пункта 1 статьи 7.10 Федерального закона от 7 августа 2001 г. 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - организации), и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - ИП), а также оператора платформы цифрового рубля (далее - оператор).
2. В течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция) должна быть проведена либо распоряжение и (или) заявление пользователя платформы цифрового рубля должно быть направлено оператору, уполномоченное подразделение проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции либо о приостановленных распоряжении и (или) заявлении, поступившей от организации, ИП, оператора.
3. В случае, если по результатам предварительной проверки информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, усматриваются риски финансирования террористической, экстремистской деятельности или распространения оружия массового уничтожения (далее - риски), то в пределах срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций, направления на платформу цифрового рубля распоряжения и (или) заявления пользователя платформы цифрового рубля (рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Порядку) (далее - постановление о приостановлении) на срок до 30 календарных дней.
4. Постановление о приостановлении может быть издано в отношении нескольких операций, которые должны быть проведены в один день, либо нескольких распоряжений и (или) заявлений пользователя платформы цифрового рубля, которые должны быть направлены оператору в один день, в случае, если информация о таких операциях, распоряжениях и (или) заявлениях пользователя платформы цифрового рубля поступила от одной организации, одного ИП либо от оператора.
5. Постановление о приостановлении оформляется на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга либо в электронной форме и подписывается заместителем директора Росфинмониторинга, курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае оформления постановления о приостановлении в электронной форме оно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью указанного заместителя директора Росфинмониторинга.
6. Подписанное постановление о приостановлении регистрируется в течение дня с момента подписания структурным подразделением Росфинмониторинга, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства, и передается в уполномоченное подразделение и в структурное подразделение Росфинмониторинга, отвечающее за вопросы информационного обеспечения.
7. Электронный образ подписанного постановления о приостановлении, оформленного на бумажном носителе на бланке Росфинмониторинга, размещается в личном кабинете¹ организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, структурным подразделением Росфинмониторинга, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
______________________________
¹ Приказ Росфинмониторинга от 20 июля 2020 г. № 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 г., регистрационный № 59707) с изменениями, внесенными приказами Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 г. № 244 (зарегистрирован Минюстом России 9 декабря 2021 г., регистрационный № 66251), от 29 августа 2022 г. № 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 г., регистрационный № 70294) и от 29 апреля 2025 г. № 82 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2025 г., регистрационный № 82313).
8. В случае подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно размещается в личном кабинете организации, ИП, оператора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направивших информацию, указанную в пункте 1 настоящего Порядка, в день регистрации постановления о приостановлении в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.