Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209"Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям"

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 16, ст. 1572).

2. Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 17 января 2003 г. № 25 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245 и от 14 июня 2002 г. № 425" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 4, ст. 327).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2004 г. № 578 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. № 245" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 44, ст. 4351).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2007 г. № 743 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 46, ст. 5582).

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2008 г. № 307 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 18, ст. 2049).

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 марта 2010 г. № 123 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 11, ст. 1217).

7. Пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1149 "О мерах по реализации Федерального закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 238).

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 375 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 18, ст. 2235).