Изменения, которые вносятся в Правила ведения специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями
1. Пункт 2 дополнить подпунктом "х" следующего содержания:
"х) организаций, использующих драгоценные металлы при производстве инструментов, аппаратов, приборов, оборудования и материалов, применяемых в медицинских целях, сведения о которых содержатся в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.".
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет до начала фактического осуществления ими операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.".
3. Пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае постановки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальный учет в автоматическом режиме в соответствии с настоящим пунктом юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующей лицензии в личном кабинете в ГИИС ДМДК вносят сведения в форму карты специального учета, предусмотренную подпунктом "а" пункта 6 настоящих Правил, за исключением сведений, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями для получения соответствующей лицензии.".
4. Абзац третий пункта 6.2 признать утратившим силу.
5. В подпункте "а" пункта 8 цифру "5" заменить цифрой "3".
6. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Уполномоченный орган отказывает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и художнику-ювелиру в постановке на специальный учет в случае:
а) наличия в карте специального учета подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя;
б) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у художника-ювелира, лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, или индивидуального предпринимателя. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящих Правилах в значении, определенном статьей 3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
в) наличия неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления против государственной власти у художника-ювелира, лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, или индивидуального предпринимателя;
г) отсутствия в карте специального учета пояснений к кодам по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, содержащих сведения о планируемых к осуществлению операциях с драгоценными металлами и драгоценными камнями, при одновременном отсутствии в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней;
д) представления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или художником-ювелиром недостоверных сведений;
е) нахождения юридического лица, его руководителей, учредителей и бенефициарных владельцев, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
ж) поступления электронной выписки из протокола заседания комиссии Гохрана России, содержащей решение об отказе в признании физического лица художником-ювелиром.".
7. Абзац первый пункта 10 после слов "специального учета," дополнить словами "за исключением сведений, формируемых автоматически на основании сведений из интегрированных с ГИИС ДМДК государственных информационных систем,".
8. В пункте 13:
а) подпункт "е" изложить в следующей редакции:
"е) наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у художника-ювелира, лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, или индивидуального предпринимателя;";
б) подпункт "н" признать утратившим силу;
в) подпункт "о" после слов "юридического лица," дополнить словами "его руководителей, учредителей и бенефициарных владельцев,";
г) дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления против государственной власти у художника-ювелира, лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица, или индивидуального предпринимателя.".
9. Дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
"13.1. Уполномоченный орган принимает решение о прекращении специального учета только в части соответствующего вида деятельности, указанного в карте специального учета, в следующих случаях:
а) исключение юридического лица из государственного реестра ломбардов;
б) исключение юридического лица из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов;
в) прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов;
г) прекращение действия лицензии на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы;
д) прекращение действия аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих анализ, исследования, проведение испытаний и экспертиз драгоценных металлов и изделий из них, а также экспертиз драгоценных камней, в отношении всей области аккредитации или ее части.".
10. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Уполномоченный орган принимает решение о снятии юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира со специального учета в течение 2 рабочих дней со дня установления случаев, указанных в пункте 13 настоящих Правил.
В случаях, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 13 настоящих Правил, уполномоченный орган принимает решение о снятии юридического лица или индивидуального предпринимателя со специального учета при условии отсутствия остатков драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в личном кабинете в ГИИС ДМДК юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Уполномоченный орган принимает решение о прекращении специального учета в части соответствующего вида деятельности в течение 5 рабочих дней со дня установления случаев, указанных в пункте 13.1 настоящих Правил, за исключением случаев, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 13.1 настоящих Правил.
В случаях, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 13.1 настоящих Правил, уполномоченный орган принимает решение о прекращении специального учета в части соответствующего вида деятельности в течение 1 рабочего дня со дня установления этих случаев.
Уведомление о принятии решения о снятии юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира со специального учета или прекращении специального учета в части соответствующего вида деятельности направляется в автоматическом режиме в день принятия указанного решения в личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира с использованием единого портала или ГИИС ДМДК.".
11. В пункте 17:
а) абзац шестой дополнить словами ", а также в отношении руководителей, учредителей и бенефициарных владельцев юридического лица";
б) после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"приостановление действия аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих анализ, исследования, проведение испытаний и экспертиз драгоценных металлов и изделий из них, а также экспертиз драгоценных камней, в отношении всей области аккредитации или ее части;
приостановление действия лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов;
приостановление действия лицензии на осуществление деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы;
наличие документально подтвержденных фактов неосуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, связанной с производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, по адресу, указанному в карте специального учета, выявленных должностным лицом уполномоченного органа при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий в рамках федерального государственного пробирного надзора.";
в) абзацы седьмой - десятый признать утратившими силу.
12. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении специального учета в течение 5 рабочих дней со дня установления случаев, указанных в абзацах втором - пятом и седьмом пункта 17 настоящих Правил, и в течение 1 рабочего дня со дня установления случаев, указанных в абзацах шестом, восьмом - десятом пункта 17 настоящих Правил.
В случаях, указанных в абзацах седьмом - девятом пункта 17 настоящих Правил, решение о приостановлении специального учета принимается только в отношении соответствующего вида деятельности, указанного в карте специального учета.
Уведомление о принятии решения о приостановлении специального учета направляется в автоматическом режиме в день принятия указанного решения в личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира с использованием единого портала или ГИИС ДМДК.
Приостановление специального учета в случаях, указанных в абзацах втором - пятом и десятом пункта 17 настоящих Правил, действует до дня устранения причин, послуживших основаниями приостановления специального учета, но не более 30 календарных дней.
В случае, указанном в абзаце шестом пункта 17 настоящих Правил, приостановление специального учета действует до отмены межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, соответствующего решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
В случае, указанном в абзаце седьмом пункта 17 настоящих Правил, приостановление специального учета действует до внесения национальным органом по аккредитации сведений о возобновлении действия аккредитации в реестр аккредитованных лиц.
В случаях, указанных в абзацах восьмом и девятом пункта 17 настоящих Правил, приостановление специального учета действует до внесения уполномоченным органом сведений о возобновлении действия лицензии в соответствующие реестры лицензий.
Обмен информацией о приостановлении, возобновлении действия лицензий, аккредитации осуществляется между уполномоченным органом и федеральными органами исполнительной власти с использованием единого портала или ГИИС ДМДК.
Получение уполномоченным органом информации об исключении юридического лица из государственного реестра ломбардов осуществляется с использованием ГИИС ДМДК и (или) информационных ресурсов, размещенных на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Уведомление о возобновлении специального учета направляется в автоматическом режиме в день принятия указанного решения в личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира с использованием единого портала или ГИИС ДМДК.".